Board members

Gouvernement d'entreprise

Conseil d'administration de Paragon ID

 

 

Lhyfe a le statut juridique de Société Anonyme, gérée par un conseil d’administration composé de six membres.

Au regard des critères d’indépendance définis par le Code Middlenext, tel qu’il a été réactualisé en septembre 2021, auquel la Société se réfère, le Conseil d’administration a estimé que deux membres sont des membres indépendants : Lis Iceton et Alyna Wnukowsky.

Les statuts fixent la durée du mandat des administrateurs à 2 ans.

Paragon ID s’est également doté d’un Comité d’audit, d’un Comité des nominations et des rémunérations, et d’un Comité de divulgation.

 

Conseil d'administration

 

J. Rogers

Président

Diplomé d’un master du Trinity Collège Dublin et d’un MBA européen de l’ESCP Paris, John Rogers est actionnaire de Grenadier Holdings (anciennement Paragon Group) et, depuis juillet 2014, le vice-président acquisitions du groupe.

Cadre hautement expérimenté, il était auparavant administrateur délégué d'Identiv (2008-2013), une « start-up » quand il l’a rejointe, maintenant cotée en bourse au NASDAQ, fournisseur de technologies sécurisées d'identification. Auparavant il était le vice-président de la Stratégie pour « Identification Technologie Group », une division d'Assa Abloy. Avant cela il occupa le poste de Président Directeur Générale de Sokymat (aujourd'hui intégré au Groupe HID Global), anciennement le plus grand fabricant mondial de transpondeurs RFID avec 600 employés en Europe et en Asie. Au cours de son mandat à Sokymat (2001-2006), il a joué un rôle de premier plan dans le retournement et l'expansion considérable de l'entreprise grâce à une croissance organique et à de nombreuses acquisitions réussies d’entreprises dans les technologies dont la RFID.

Ses responsabilités antérieures comprennent plusieurs rôles avec le fabricant de composants automobiles Delphi Automotive, aux États-Unis et en Allemagne (1994-2001).

Lis Iceton

Administratrice indépendante

Lis Iceton est une citoyenne britannique diplômée de la London School of Economics (LSE), où elle a obtenu un BA (Hons) en français, en économie et en politique. Elle a également étudié aux universités de Nice et de Grenoble. Lis a passé 27 ans de sa carrière chez Accenture à divers postes, dont de 2006 à 2009 en tant que directrice générale pour les missions de la fonction publique en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine. Avant cette période (2003-2006), Lis a été directrice générale des travaux du secteur privé et public britannique d’Accenture. Durant sa carrière à Accenture, elle a également siégé à la Commission de la Technologie ; au Comité du Président de la Confederation of British Industry (CBI) et au Conseil de la LSE.

Depuis son départ à la retraite, Lis a exercé plusieurs fonctions en tant que non executive director (administratrice indépendante). Elle siège actuellement en qualité de non executive director à la Standard Bank et à Jersey Electricity Company, occupe le poste de chairman pour Pascoe and Tew Ltd et est Trustee de Digital Jersey LTD. Elle est également administratrice de la Fondation pour la Mobilité Sociale et présidente d'une Fondation de lutte contre les tumeurs cérébrales - la fondation PPR.

Laurent Salmon

Administrateur

Laurent Salmon est diplômé d'une maîtrise en finance de l'Université Paris Dauphine, puis a complété sa formation chez Deloitte. Cadre hautement expérimenté, Laurent Salmon a commencé sa carrière aux États-Unis en travaillant pour Xerox Corporation en Californie. Une fois rentré en Europe, Laurent Salmon est devenu directeur financier pour Quebecor Worldcolor en Europe et KKR / Batteries Duracell en France.

Il occupe le poste de Directeur Financier du Grenadier Holdings (anciennement Paragon Group) depuis 2000, et exerce également plusieurs fonctions au sein du Groupe, dont le poste de Directeur Général de Paragon Identification SAS. Laurent Salmon est également Président de Service Point Solutions, une société cotée à la Bourse de Madrid et contrôlée par Grenadier Holdings.

Alyna Wnukowsky

Administratrice indépendante

Alyna est diplômée de la Wissenschaftliche Hochschule für Unternehmensführung en business administration Majeure « Marketing, entrepreneuriat et économie ». Le parcours professionnel d’Alyna a commencé au sein de la société AOL Germany pour laquelle elle a assumé successivement les fonctions d’assistante de l’Executive Director de 2002 à 2003, de Product Manager Community Product de 2003 à 2004 puis de Senior Product Manager Digital Services de 2004 à 2005. Madame Wnukowsky a ensuite rejoint Bertelsmann Direct Group (France Loisir) en 2006 en qualité de consultant marketing & média avant de devenir Head of Internet de 2007 à 2009 et Managing Director de Chapitre.com, troisième plus grand retailer de livres online en France.

Alyna ensuite a travaillé au sein de la société Actissia (ex Direct Group France) où elle a été en charge de la création d’une unité de business digital de 2010 à 2013 et où elle a été membre du comité exécutif de 2012 à 2013.

Alyna a rejoint Neopost en 2013 en tant que Managing Director pour l'Allemagne et l'Autriche, poste qu'elle a occupé pendant 3 ans avant de devenir Responsable du marketing et du développement du business digital pour les régions de l’Autriche, le Benelux, l’Allemagne, l’Irlande, les pays nordiques, l’Italie et la Suisse, poste qu’elle a occupé de 2016 à 2019.

Elle a ensuite (2020-2021) exercé les fonctions de Chief Solution Officer Business Process Automation chez Quadient (préalablement Neopost).

Alyna est, depuis 2022, CEO de Libri GmbH, Hambourg.

V. Huot

Administrateur - Représentant LBO France Gestion

Valéry est titulaire d'un Master en Ingénierie électronique de l'université de Stanford et diplômé de l'Ecole Polytechnique de Paris (X90).

Valéry Huot a joué un rôle important dans la restructuration de Innovation Capital (ex. CDC innovation) depuis 2004. Avant de rejoindre Innovation Capital, Valéry codirige l'équipe Fond-à-Fonds de la Caisse des Dépôts (2001-2004). Auparavant, Valéry codirigeait le bureau de financement des PME au Trésor (1999-2001), assumant la pleine responsabilité du développement des marchés de capitaux privés, du financement des PME et de la politique d'encouragement à l'innovation. Il a largement contribué à jeter les bases nécessaires à la création d'incubateurs, aux fonds de création et aux fonds-à-fond publics.

Avant d'intégrer le Trésor (1996-1999) Valéry travaillait à la Délégation Générale pour l'Armement, dirigeant l'équipe technique du projet de satellite Syracuse III. Il y a joué un rôle essentiel en définissant avec des partenaires internationaux les meilleures architectures et en négociant avec les fournisseurs les options techniques, les calendriers et les offres.

Il commence sa carrière en Australie chez Telstra, en collaboration avec le service R&D de l'université de Sydney sur l'architecture CDMA des téléphones portables (1994-1995).

D. Durant des Aulnois

Administrateur

Diplômé de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausane, Dominique Durant des Aulnois a rejoint le Grenadier Holdings (anciennement Paragon Group) en 1997, il a été Directeur de la Division Identification pendant de nombreuses années. 

Cadre hautement expérimenté il a établi Paragon Identification comme un des leaders du marché du control d’accès dans le transport urbain par le développement des services et de la technologie « RFID ». Il a joué un rôle de premier plan dans l’intégration réussie des sociétés rachetées formant cette Division à l’intérieur du Groupe. Avant cela Dominique a dirigé Paragon Identification SAS, créé en 2000 par le détachement de l’activité Identification de Paragon France, et a développé cette société de manière organique sur les marchés français et internationaux.

Dominique a commencé sa carrière dans le Groupe Néerlandais Océ (1984-1997), maintenant intégré au Groupe Canon, où il a occupé des directions commerciales et industrielles en France et au Royaume Uni. Il était spécialiste des machines à dessiner grands formats pour le marché de la conception assisté par ordinateur. Il est Secrétaire général en charge du conseil d’administration en charge plus particulièrement des ressources humaines et du pilotage et du suivi de la RSE.

Comité des nominations et des rémunérations

Le Comité des nominations et des rémunérations est un comité spécialisé du Conseil d’administration dont la mission principale est d’assister celui-ci dans la composition des instances dirigeantes de la Société et du Groupe et dans la détermination et l’appréciation régulière de l’ensemble des rémunérations et avantages des dirigeants mandataires sociaux et ou cadres dirigeants du Groupe, en ce compris tous avantages différés et/ou indemnités de départ volontaire ou forcé du Groupe.

Le Comité des nominations et des rémunérations est composé de :

  • John Rogers - Président du Conseil d’administration
  • Valéry Huot - Administrateur
  • Dominique Durant des Aulnois - Administrateur & Président du Comité des rémunérations et des nominations

Comité de divulgation

Le Comité de divulgation a pour missions d’identifier les informations revêtant un caractère privilégié au vu de la réglementation applicable, la gestion et l’examen de la publication de ces informations, la constitution et le suivi des listes d’initiés, une veille juridique sur la réglementation applicable aux informations privilégiées, la proposition de mise en place de procédures de gouvernance d’entreprise et le conseil de la Direction générale de l’entreprise sur la gestion et la publication des informations privilégiées.

Le Comité de divulgation est composé de :

  • John Rogers - Président du Conseil d’administration
  • Dominique Durant des Aulnois - Administrateur & Président du Comité de divulgation